Ayasdi官網
SymphonyAI NetReveal Financial Services是一款專為金融機構設計的反金融犯罪解決方案,提供了KYC/CDD、交易監控、警報調查和制裁篩查等功能,幫助金融機構加速金融犯罪的預防工作。
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Ayasdi簡介
什么是”Ayasdi”?
SymphonyAI NetReveal Financial Services是一款專為金融機構設計的反金融犯罪解決方案。它提供了一系列的功能,包括KYC/CDD(了解你的客戶/了解你的業務伙伴)、交易監控、警報調查和制裁篩查,能夠幫助金融機構加速金融犯罪的預防工作。
“Ayasdi”有哪些功能?
1. KYC/CDD:通過KYC/CDD功能,SymphonyAI NetReveal Financial Services可以幫助金融機構更好地了解他們的客戶和業務伙伴。它能夠自動收集和分析客戶的信息,包括身份證件、地址、職業等,以確保客戶的身份真實可靠。2. 交易監控:SymphonyAI NetReveal Financial Services能夠對金融機構的交易進行實時監控。它可以分析交易的金額、頻率、地點等信息,并與預設的規則進行比對,以便及時發現異常交易行為,如洗錢、欺詐等。3. 警報調查:當SymphonyAI NetReveal Financial Services發現異常交易行為時,它會生成警報并自動進行調查。它能夠自動收集相關的交易數據、客戶信息等,并進行深入分析,以確定是否存在金融犯罪行為。4. 制裁篩查:SymphonyAI NetReveal Financial Services可以幫助金融機構進行制裁篩查,以確保他們的交易不違反任何國際制裁規定。它可以自動與制裁名單進行比對,并及時發現潛在的違規交易。
產品特點:
1. 高效性:SymphonyAI NetReveal Financial Services采用先進的數據分析和機器學習技術,能夠快速準確地識別潛在的金融犯罪行為,大大提高了金融機構的反金融犯罪能力。2. 自動化:SymphonyAI NetReveal Financial Services能夠自動收集、分析和處理大量的交易數據和客戶信息,減輕了金融機構的工作負擔,提高了工作效率。3. 可定制性:SymphonyAI NetReveal Financial Services可以根據金融機構的具體需求進行定制,以適應不同的業務模式和監管要求。
應用場景:
1. 銀行:SymphonyAI NetReveal Financial Services可以幫助銀行及時發現和預防洗錢、欺詐等金融犯罪行為,保護客戶資金的安全。2. 保險公司:SymphonyAI NetReveal Financial Services可以幫助保險公司識別和防止保險欺詐行為,減少保險賠付的風險。
“Ayasdi”如何使用?
金融機構可以通過安裝SymphonyAI NetReveal Financial Services的軟件或集成其API來使用該解決方案。用戶可以根據自己的需求進行定制,并根據系統生成的警報進行相應的調查和處理。通過使用SymphonyAI NetReveal Financial Services,金融機構可以更好地保護客戶資金的安全,降低金融犯罪的風險。
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